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时间:16-03-21 05:37:09 来源:网络整理 作者:器大才粗 阅读:

成都彩虹电器(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知 各位股东(代表)、董事、监事及相关列席人员:  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都彩虹电器(集团)股份有限公司章程》的规定,公司董事会决定于2016年4月12日召开2015年度股东大会,现将相关事项通知如下:  一、会议名称:成都彩虹电器(集团)股份有限公司2015年度股东大会  二、会议时间:2016年4月12日9:30-12:00。  三、会议召开方式:现场会议。  四、会议地点:成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司三楼会议室。  五、大会召集人:成都彩虹电器(集团)股份有限公司第七届董事会。  六、会议审议事项:  1、审议《董事会2015年度工作报告》。  2、审议《监事会2015年度工作报告》。  3、审议《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。  4、审议《公司2015年度利润分配方案》。  5、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并提供相关服务的议案》。  6、审议《关于董事会换届的议案》。  7、审议《关于监事会换届的议案》。  若股东(代表)需查询上述议案具体内容,请携带股东身份证明文件(具体资料详见本通知第“八、会议登记”所述)于股权登记日至会议召开日期间的公司工作时间,至成都市武侯区武侯大道顺江段73号公司二楼董事会办公室查询。  七、出席会议的人员:  1、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席会议,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。  2、公司董事、监事。  3、不兼任董事的公司高级管理人员列席会议。  八、会议登记  1、有权出席会议股东的股权登记日:2016年4月6日。  2、股东(代表)出席本次股东大会应提交如下股东身份证明文件:  (1)、机构股东请提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(非法定代表人参会时提供)、持股凭证及出席人身份证件;  (2)、自然人股东请提供本人身份证、持股凭证,代理人参会的还需提供授权委托书、代理人身份证;  九、股东身份证明文件的送达:2016年4月12日9:00-9:30送至会务签到处。  十、会务常设联系人:张浩军、李锡蓉电话:028-85362392。  成都彩虹电器(集团)股份有限公司  董 事 会二O一六年三月二十一日1